پول شویی الکترونیکی

پولشویی چیست ؟ (۲)

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.

ادامه:» پولشویی چیست ؟

بانکداری الکترونیک و پولشویی

بانکداری الکترونیک و انجام عملیات بانکی از طریق سیستم الکترونیک باعث کاهش پولشویی در کشور می‌‌شود. بانکداری الکترونیکی یک موضوع قدیمی‌ ‌در کشورهای پیشرفته است، زیرا بانکداری و اقتصاد دیجیتال جای بانکداری الکترونیک را گرفته است.

پول شویی چیست؟

پول شویی هیچ یک از وضعیت های ناگواری که همراه با دزدی یا هرگونه ترس از جنایت خشونت آمیز که بر اذهان اثر می گذارد را ندارد. اما می توان گفت پول شویی فقط پس از ارتکاب جرم های مشهوری ازقبیل دزدی، سرقت یا معامله قاچاق مواد مخدر روی می دهد. عدم ا طلاع مردم از پول شویی عادی است، که همین امر مسئله را به مشکلی نامحسوس و درنتیجه صعب العلاج مبدل می سازد.

ادامه:» پول شویی چیست؟